ДАНС публикува на сайта си примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на дейността на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси /дейност на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпиране на пари/.
Предвид това, в качеството си на задължени лица по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, в срок до 21.08.2020 г., счетоводните предприятия следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Примерните правила можете да видите ТУК.
Източник: ДАНС